Проверка юрлица на надежность

Содержание

Содержание

Проверить контрагента по ИНН

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 31.01.2020

Как проверить контрагентов бесплатно?

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.

Смотрите видео о том, как проверять заказчиков, предпринимателей и агентов

Бесплатная проверка:

Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:

  • – Описание Юр лица
  • – Деятельность и коды ОКВЭД
  • – Адрес и местонахождения
  • – Контактная информация
  • – Реквизиты для договора
  • – Подача на ликвидацию
  • – Краткий отчет о финансах
  • – Данные о задолженностях по ФССП
  • – Судебные и арбитражные дела (кратко)
  • – Информация об учредителях
  • – Бенефициары и правоприемники
  • – Связанные лица (аффилированность)
  • – Данные о кол-ве лицензий
  • – Проверка на банкротство
  • – Структура компании
  • – История изменений
  • – Реестр дисквалифицированных лиц
  • – Массовость адреса
  • – и еще более 12 пунктов.

Расширенный отчёт:

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

  • + Полная выписка ЕГРЮЛ
  • + Судебные дела из картотеки
  • + Долги компании
  • + Публичные торги имуществом
  • + Госзакупки
  • + Лицензии и сертификаты
  • + Члентство ТПП
  • + Торговые марки и знаки
  • + Вся финансовая отчетность
  • + Проверки прокуратуры
  • + Упоминания в интернете
  • + Сообщения эмитентов
  • + Особые реестры ФНС
  • + Открытые данные компании
  • + Маркеры благонадежности
  • + Другая доп. информация.

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента – получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

  1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
  2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
    Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
  3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
  4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
  5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
  6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
  7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
  8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
  9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
  10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
  11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
  12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.
Читайте также:  Что относится к повременной форме оплаты труда?

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Как проверить организацию на надежность онлайн

Автор: юрист Дмитрий Лидов
*Чтобы получить бесплатную юридическую консультацию – Напишите свой вопрос в форме или позвоните номеру
+7 (495) 212-90-15

В современных реалиях доверять никому нельзя. Это в первую очередь относится к бизнесу. С кем заключаем сделку? Сколько лет на рынке? Ответственная компания или зачастую «кидают» своих клиентов и деловых партнеров.

В этой статье разберем пошаговую инструкцию как проверить на надежность субъектов предпринимательской деятельности — юрлицо или ИП онлайн, не отходя от компьютера, прямо сейчас в интернете.

Заказываем онлайн выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц) или ЕГРИП (реестр индивидуальных предпринимателей) – это первая и, возможно, самая важная «лакмусовая бумажка». Она совершенно бесплатна. Нужно потратить 1 минуту.

Что нужно для проверки:

  1. Зайти на сайт налоговой https://egrul.nalog.ru ,
  2. Ввести ИНН, ОГРН или наименование юрлица,
  3. Ввести ОГРИП, ИНН или ФИО индивидуального предпринимателя,
  4. Ввести проверочный код – капчу.

Что можно узнать из сведений ЕГРЮЛ / ЕГРИП:

  1. Актуальные ОРГН, ИНН, КПП,
  2. Полное и сокращенное официальное наименование,
  3. Официальный адрес местонахождения,
  4. Дату создания ЮЛ или ИП (чем дольше существует фирма или ИП – тем лучше),
  5. Сведения о состоянии,
  6. Размер уставного капитала юрлица (капитал более 10000 руб. должен вызывать больше доверия),
  7. ФИО директора,
  8. ФИО или наименование учредителя,
  9. ОКВЭДы (основные виды экономической деятельности) – чем занимается организация,
  10. Другие сведения. Например, о вносимых изменениях в учредительные документы.

Проверяем поданы ли в настоящее время какие-либо документы на госрегистрацию, в том числе изменений

Если организация меняет наименование, адрес регистрации или вносит какие-либо другое изменения в настоящее время и такие документы поданы в налоговую – всё это можно узнать.

Такие сведения также иногда бывают крайне полезными и проверить их можно по этой ссылке — https://service.nalog.ru/uwsfind.do

Узнаем про ликвидацию, реорганизацию, уменьшение уставного капитала

Также крайне важные сведения. Если юрлицо начало процесс ликвидации – оно обязано опубликовать сообщение об этом в вестнике государственной регистрации.

Ссылка для проверки — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Смотрим не ликвидировала ли сама налоговая юридическое лицо

Бывают случаи, что сама налоговая принимает решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из реестра. Например, когда длительное время не ведется деятельность и не сдается отчетность.

Проверить можно по ссылке — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Поиск в реестре дисквалифицированных лиц

Дисквалифицированные лица лишаются прав заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок от 6 мес до 3-х лет. Об этом суд принимает решение в порядке административного судопроизводства.

Поиск осуществляем по ссылке — https://service.nalog.ru/disqualified.do

Также существует база про проверке юрлиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица — https://service.nalog.ru/disfind.do

Вычисляем адреса массовой регистрации

Часто бывает так, что в одном небольшом здании по конкретному адресу зарегистрированы сотни фирм, хотя физически там могут реально уместиться, к примеру, всего 3-4. Это в глазах налоговой также является существенным фактором риска для предпринимателей. Такие адреса стоит обходить стороной. Они часто свидетельствуют о фирмах-однодневках.

Проверяем по ссылке — https://service.nalog.ru/addrfind.do

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Для проверки нужен ИНН или ОРГН организации. Информация обновляется ежедневно — https://service.nalog.ru/svl.do

Проверяем задолженность организации по налогам и несданной отчетности более 1 года

Практически всегда задолженность по налогам говорит о проблемах в организации. Несданная отчетность может свидетельствовать о том, что фирму бросили.

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о юрлицах, не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.

На момент публикации данной статьи сервис работал в тестовом режиме. Для поиска нужно указать ИНН налогоплательщика. Сведения обновляются 1 раз в месяц — https://service.nalog.ru/zd.do

Выясняем является ли руководитель или учредитель участником нескольких фирм

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Для поиска нужно выбрать признак физлица – Руководитель или Учредитель, указать ИНН и ФИО.

Сведения обновляются 1 раз в неделю — https://service.nalog.ru/mru.do

Проверяем организацию или ИП по базе судебных приставов

По банку исполнительных производств можно проверить возбуждены ли исполнительные производства на основании вступивших в силу решений судов в отношении организаций и физлиц (ИП).

Еще можно узнать количество непогашенной задолженности в денежном выражении. Естественно, если организация засветилась здесь и на ней висят куча долгов – не стоит с ней связываться.

Для поиска юрлиц нужно выбрать регион и ввести наименование предприятия-должника. ИП ищем по базе физлиц.

Также существует поиск по номеру ИП (исполнительного производства) и по номеру ИД (исполнительного документа).

Ссылка на банк исполнительных производств ССП — http://fssprus.ru/iss/ip/

Вычисляем судится ли сейчас или судилась ли раньше фирма или ИП

Здесь нужно использовать 2 базы: СОЮ (суды общей юрисдикции – «гражданские» и АС (арбитражные суды – «коммерческие»).

В первом случае выявим судебные споры организации с гражданами. Во втором – споры с другими предпринимателями и организациями.

Вот ссылки для поиска сведений по базам судов:

  1. Поиск по делам и судебным актам — https://sudrf.ru/index.php? >
  2. Поиск судебных актов — https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.html
  3. БРАС (Банк решений арбитражных судов) — http://ras.arbitr.ru
  4. КАД (Картотека арбитражных дел – текущие судебные дела) — http://kad.arbitr.ru
Читайте также:  Как узнать о плановой проверке Роспотребнадзора?

При поиске нужно не задавать слишком узкие рамки. Можно начать просто с названия организации и региона.

В арбитражных делах может всплыть интересная информация. Например, о том, что компанию начали банкротить.

Поиску по судам стоит уделить особое внимание. Что касается АС – там более четко структурирована информация, а в СОЮ – база не полная и часто бывает много ошибок. Но даже обладая этими инструментами можно узнать достаточно много.

«Коммерсантъ» и «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»

По этим ресурсам также можно узнать информацию о банкротстве организации.

Газета «Коммерсантъ» — это официальный источник публикации для подобных сведений.

  1. Коммерсант — https://www.kommersant.ru/bankruptcy
  2. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — http://bankrot.fedresurs.ru

У последнего ресурса есть очень хороший функционал – возможность подписаться на мониторинг банкротства конкретной организации. Таким образом вы не пропустите ни одной новости и ни одного сообщения от арбитражного управляющего по интересующей вас фирме.

Решения о приостановлении операций по счетам

Это сервис налоговой. Можно узнать:

  • Есть ли претензии со стороны налоговой,
  • Риски невзыскания денежных средств в случае неисполнения обязательств.

Реестр недобросовестных подрядчиков и исполнителей

Это официальные сведения, размещенные на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Своего рода государственный «чёрный лист» плохих организаций. Сведений не так много — более 10000. Но кто знает, может именно здесь вы найдете то, что искали — http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

Автор: юрист Дмитрий Лидов
*Чтобы получить бесплатную юридическую консультацию – Напишите свой вопрос в форме или позвоните номеру
+7 (495) 212-90-15

Оценить надежность контрагента

Сервис «Все о компаниях» помогает проверить, заслуживает ли новый партнер доверия — это может уберечь вас от финансовых рисков и нежелательных проверок налоговой. ФНС рекомендует запрашивать подробные сведения у самого партнера, использовать сервисы nalog.ru и получать выписки из ЕГРЮЛ. Данные со всех этих ресурсов содержатся в карточке компании, на вкладке «Опубликованные сведения» в блоке «Надежность». Информация для него собирается из официальных публичных источников.

Внизу страницы указана дата создания отчета. Чтобы обновить его, нажмите

Оценить надежность собственной компании можно в разделе «Отчетность/Анализ и контроль».

Как СБИС оценивает надежность компании

Степень надежности показывает шкала с позитивными и негативными результаты оценки. Одни из них влияют на оценку сильнее (критичные), другие меньше (дополнительные).

Критичные показатели прямо указывают на ненадежность компании — например, если она не ведет деятельность или предоставила в госорганы недостоверные данные.

Если хотя бы один из этих пунктов выявлен при проверке, организация получает -100 баллов и автоматически становится ненадежной.

  • Массовый руководитель или учредитель — числится более чем в 100 компаниях.
  • Массовый адрес — по адресу зарегистрировано более 1000 компаний.
  • Недостоверность учредителя или управляющего — данные не соответствуют выписке ЕГРЮЛ.
  • Отсутствие деятельности — нулевые показатели по данным бухгалтерской отчетности за год.
  • Отсутствует свежая бухгалтерская отчетность.

Дополнительные критерии позволяют определить финансовое положение компании, ее честность с партнерами, госорганами и сотрудниками.

Сами по себе эти признаки не позволяют сделать однозначного вывода о надежности контрагента, но в совокупности влияют на общую картину.

  • Государство является учредителем компании (максимально +15 баллов).
  • Компания опубликовала свежую бухгалтерскую отчетность (+5 баллов).

По каждому пункту начисляются положительные или отрицательные баллы.

  1. Признаки массовости (от -30 до +30 баллов) — показывают, не является ли компания «однодневкой»:
    • Номер телефона, который указан в реквизитах множества других компаний.
  2. Признаки ухода от налогов (от -20 до +20 баллов):
    • Недостоверный юридический адрес.
    • Компания не сдает налоговую отчетность.
    • Есть факты переходов между налоговыми органами.
    • Счета компании заблокированы.
  3. Деловая репутация:

    Положительные (+30 баллов)

    Отрицательные (-30 баллов)

    • Большой срок работы на рынке.
    • Есть филиалы.
    • Значительная величина уставного капитала.
    • Представитель крупного бизнеса.
    • Есть товарные знаки, патенты.
    • Членство в СРО (саморегулируемых организациях).
    • Компания входит в реестр надежных партнеров.
    • Есть открытые вакансии.
    • Раскрыта финансовая отчетность до ее официальной публикации Росстатом.
    • Компания входит в реестр недобросовестных поставщиков.
    • В компании часто меняются руководители.
    • В руководстве есть дисквалифицированные лица.
    • Руководитель или/и учредитель в прошлом переводил компанию на массового директора и/или учредителя.
    • Есть исполнительный лист, который приостанавливает деятельность компании.
    • Отсутствует активность за последний год.
  4. Финансовое положение — сможет ли компания закрыть текущие долги и принять новые обязательства.

    СБИС оценивает финансовое положение компании по следующим параметрам:

    Положительные (+15 баллов)

    Отрицательные (-15 баллов)

    • Увеличились продажи за последний год.
    • Более высокая эффективность относительно конкурентов.
    • Компания может расплатиться с текущими долгами.
    • У компании нет риска потерять независимость из-за кредитов.
    • Отсутствует риск банкротства (по методикам Альтмана, Таффлера, Фулмера, Сайфуллиной, Зайцевой).
    • Компании доступны займы.
    • Снизились продажи за последний год.
    • Рентабельность продаж ниже среднеотраслевых показателей.
    • У компании есть проблемы с погашением текущих долгов.
    • Есть риск потери независимости из-за долговых обязательств.
    • Есть задолженность по исполнительным листам.
    • Большое число судебных дел, в которых компания выступает ответчиком.
    • Банкротство аффилированных компаний.
    • Есть риск банкротства (по методикам Альтмана, Таффлера, Фулмера, Сайфуллиной, Зайцевой).
    • Незначительная величина или отсутствие активов компании. Сюда же включаются факты наложения ареста, взыскания на имущество компании.

    В качестве дополнительной информации отражаются сведения об имуществе компании, которое находится в залоге в банке или у третьих лиц или в лизинге — в аренде с правом последующего выкупа.

  5. Честность с партнерами (+ или -5 баллов) — это задолженность перед бюджетом по налогам, перед сотрудниками по заработной плате, перед кредитными организациями по займам. Для определения вероятной задержки оплаты применяется методика Конана-Голдера.

Результаты анализа

Предоставленная информация поможет вам оценить контрагента.

Анализ не содержит рекомендаций по работе с той или иной компанией, по приобретению или продаже ценных бумаг, по принятию инвестиционных и других решений. При проверке фактов ООО «Компания «Тензор» полагается на информацию из официальных открытых источников, однако компания не проводит всестороннюю проверку исходных данных и снимает с себя ответственность в случае обнаружения их недостоверности.

ООО «Компания Тензор» не несет ответственности за любые последствия, интерпретации, выводы, рекомендации и иные действия, прямо или косвенно связанные с использованием информации, размещенной на сайте.

Проверка контрагента

На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.

С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Проверить контрагента за 15 минут!

Введите название, ИНН или адрес

Проверка контрагента

На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.

С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Проверенные контрагенты в России

Каждый бизнес сталкивается с необходимостью проверки своих контрагентов. Перед заключением договора или перед отправкой предоплаты, нужно сделать все возможное, чтобы проверить нашего контрагента: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию? Есть ли задолжности? Судебные дела и т.д.

Читайте также:  Проверка налоговой задолженности ИП по ИНН

Самый простой первый шаг – использовать онлайн проверку по ИНН с помощью налоговой: “Проверь себя и контрагента”, то есть заказать выписку из реестра зарегистрированных лиц. Этот способ дает возможность посмотреть информацию о фирме, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов. Закажите полный отчет по компании у нас на сайте, и узнайте кто является проверенным контрагентом.

Официальные источники

Финансовое состояние

Все юридические лица ежегодно предоставляют бухгалтерские формы Росстат.

Поиск связанных организаций

Выявление связей между компаниями и физическими лицами.

Будьте в курсе банкротства контрагентов

Информация о процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Отслеживайте долги юр. лиц

Сведения из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Арбитражные дела

Решение судов по всем арбитражным делам, в которых участвовала компания.

Узнавайте о госконтрактах

Информация по всем сделкам с государственными заказчиками.

Образец полного отчета по компании

Банковские операции

Информация об оборотных суммах, кол-ву и дате прихода/ухода денежных средств. Оценка рискованности

Бухгалтерская отчетность

Сведения о лицензиях, виде деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.

Наличие гос. контрактов

Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос. закупках, реестр опубликованных заказов.

Информация об учредителях

Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Также, инф-я об учрежденных организациях и руководстве.

Вносимые изменения в Реестре

Список арбитражных управляющих и арбитражная практика.

Наличие задолженностей

Информация о задолженностях по зар. плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей.

Часто задаваемые вопросы:

Какую информацию Вы получите о контрагенте?

Сведения о регистрации ФНС (Федеральная налоговая служба).
Информация из вестника ЕГРЮЛ.
Финансовую информацию – баланс, отчет о прибылях и убытках (Росстат)
Коэффициенты доверия компании.
Индекс финансового риска.
Арбитражные дела компании (если есть).
Сообщения о банкротствах (если были).
Информация о руководителе.
Совпадения и вероятные совпадения.
Связи компании с другими организациями
Информация об органах управления предприятия.
Данные о лицах, имеющих право действовать без доверенности.
Структура компании.
Данные о совладельцах.
Данные о деятельности компании.
Сведения о государственных заказах.
Сведения о коммерческих заказах.
Список лицензий
Информация об отраслевой принадлежности предприятия (ОКВЭД) и многое другое.

Сколько ждать готовности отчета?

В среднем время ожидания занимает 15 минут, наш сервис в автоматическом режиме собирает информацию.

Какие базы данных Вы используете и насколько информация достоверна?

Для формирования полного отчета по компании мы используем информацию предоставленную государственными органами: Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки и другие.

Зачем нужно проверять себя и контрагента?

Чтобы снизить риски потерь от сотрудничества с контрагентом. Репутационных, финансовых и на возмещение причиненного ущерба. Быть в курсе плановых проверок.

Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?

Исключено! Мы гарантируем конфиденциальность сотрудничества нашим клиентам.
Вопрос конфиденциальности присутствует и в Договоре об оказании Агентством информационной услуги:
П. 2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранять конфиденциальность получаемой от ЗАКАЗЧИКА информации.
П. 2.3. За разглашение сведений, которые передаются ИСПОЛНИТЕЛЮ, устанавливается ответственность в виде возмещения доказанных убытков.
Следует отметить, что соблюдение конфиденциальности мы требуем и от клиентов.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства за отчет «vypiska-nalog.com» могут быть возвращены в полном объеме.

Деньги возвращаются на основании подробно описанной и обоснованной претензии.

Если Вы хотите произвести возврат, то Вам потребуется совершить следующие действия:

  • Напишите заявление в свободной форме и отправьте по адресу: help-vypiska@ya.ru
  • В заявлении обязательно укажите причину, по которой Вы считаете, что услуга не была оказана в полном объеме
  • Также укажите в заявлении желаемый способ возврата денежных средств, с указанием всех необходимых для совершения платежа реквизитов.

Рассмотрение заявления производится в течение 1-го – 2-х рабочих дней. Денежные средства будут возвращены Вам в срок от 1-го до 3-х рабочих дней.

О ПРОЕКТЕ VIPISKA-NALOG.COM

Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF

Внимание! Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка/справка запрашиваемой информации в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке/справке запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com.

Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом:

Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам. Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.

Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем.

Использование полученной информации

Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались.

Предоставление информации третьим лицам

Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.

Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.

Оцените статью
Добавить комментарий