Содержание
Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.
При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.
Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.
Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента – получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.
На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)
Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.
Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:
Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.
Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.
Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):
- Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
- Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС). - Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
- Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
- Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
- Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
- Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
- Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
- Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
- Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
- Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
- Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.
Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.
Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.
* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.
Проверка контрагента
На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.
С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.
Проверить контрагента за 15 минут!
Введите название, ИНН или адрес
Проверка контрагента
На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.
С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.
Проверенные контрагенты в России
Каждый бизнес сталкивается с необходимостью проверки своих контрагентов. Перед заключением договора или перед отправкой предоплаты, нужно сделать все возможное, чтобы проверить нашего контрагента: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию? Есть ли задолжности? Судебные дела и т.д.
Самый простой первый шаг – использовать онлайн проверку по ИНН с помощью налоговой: “Проверь себя и контрагента”, то есть заказать выписку из реестра зарегистрированных лиц. Этот способ дает возможность посмотреть информацию о фирме, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов. Закажите полный отчет по компании у нас на сайте, и узнайте кто является проверенным контрагентом.
Официальные источники
Финансовое состояние
Все юридические лица ежегодно предоставляют бухгалтерские формы Росстат.
Поиск связанных организаций
Выявление связей между компаниями и физическими лицами.
Будьте в курсе банкротства контрагентов
Информация о процедурах, применяемых в деле о банкротстве.
Отслеживайте долги юр. лиц
Сведения из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
Арбитражные дела
Решение судов по всем арбитражным делам, в которых участвовала компания.
Узнавайте о госконтрактах
Информация по всем сделкам с государственными заказчиками.
Образец полного отчета по компании
Банковские операции
Информация об оборотных суммах, кол-ву и дате прихода/ухода денежных средств. Оценка рискованности
Бухгалтерская отчетность
Сведения о лицензиях, виде деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.
Наличие гос. контрактов
Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос. закупках, реестр опубликованных заказов.
Информация об учредителях
Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Также, инф-я об учрежденных организациях и руководстве.
Вносимые изменения в Реестре
Список арбитражных управляющих и арбитражная практика.
Наличие задолженностей
Информация о задолженностях по зар. плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей.
Часто задаваемые вопросы:
Какую информацию Вы получите о контрагенте?
Сведения о регистрации ФНС (Федеральная налоговая служба).
Информация из вестника ЕГРЮЛ.
Финансовую информацию – баланс, отчет о прибылях и убытках (Росстат)
Коэффициенты доверия компании.
Индекс финансового риска.
Арбитражные дела компании (если есть).
Сообщения о банкротствах (если были).
Информация о руководителе.
Совпадения и вероятные совпадения.
Связи компании с другими организациями
Информация об органах управления предприятия.
Данные о лицах, имеющих право действовать без доверенности.
Структура компании.
Данные о совладельцах.
Данные о деятельности компании.
Сведения о государственных заказах.
Сведения о коммерческих заказах.
Список лицензий
Информация об отраслевой принадлежности предприятия (ОКВЭД) и многое другое.
Сколько ждать готовности отчета?
В среднем время ожидания занимает 15 минут, наш сервис в автоматическом режиме собирает информацию.
Какие базы данных Вы используете и насколько информация достоверна?
Для формирования полного отчета по компании мы используем информацию предоставленную государственными органами: Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки и другие.
Зачем нужно проверять себя и контрагента?
Чтобы снизить риски потерь от сотрудничества с контрагентом. Репутационных, финансовых и на возмещение причиненного ущерба. Быть в курсе плановых проверок.
Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?
Исключено! Мы гарантируем конфиденциальность сотрудничества нашим клиентам.
Вопрос конфиденциальности присутствует и в Договоре об оказании Агентством информационной услуги:
П. 2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранять конфиденциальность получаемой от ЗАКАЗЧИКА информации.
П. 2.3. За разглашение сведений, которые передаются ИСПОЛНИТЕЛЮ, устанавливается ответственность в виде возмещения доказанных убытков.
Следует отметить, что соблюдение конфиденциальности мы требуем и от клиентов.
ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Денежные средства за отчет «vypiska-nalog.com» могут быть возвращены в полном объеме.
Деньги возвращаются на основании подробно описанной и обоснованной претензии.
Если Вы хотите произвести возврат, то Вам потребуется совершить следующие действия:
- Напишите заявление в свободной форме и отправьте по адресу: [email protected]
- В заявлении обязательно укажите причину, по которой Вы считаете, что услуга не была оказана в полном объеме
- Также укажите в заявлении желаемый способ возврата денежных средств, с указанием всех необходимых для совершения платежа реквизитов.
Рассмотрение заявления производится в течение 1-го – 2-х рабочих дней. Денежные средства будут возвращены Вам в срок от 1-го до 3-х рабочих дней.
О ПРОЕКТЕ VIPISKA-NALOG.COM
Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.
Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF
Внимание! Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка/справка запрашиваемой информации в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке/справке запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com.
Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом:
Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам. Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.
Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем.
Использование полученной информации
Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались.
Предоставление информации третьим лицам
Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.
Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.
Проверить контрагента по ИНН
Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:
Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 31.01.2020
Как проверить контрагентов бесплатно?
Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.
Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.
Смотрите видео о том, как проверять заказчиков, предпринимателей и агентов
Бесплатная проверка:
Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:
- – Описание Юр лица
- – Деятельность и коды ОКВЭД
- – Адрес и местонахождения
- – Контактная информация
- – Реквизиты для договора
- – Подача на ликвидацию
- – Краткий отчет о финансах
- – Данные о задолженностях по ФССП
- – Судебные и арбитражные дела (кратко)
- – Информация об учредителях
- – Бенефициары и правоприемники
- – Связанные лица (аффилированность)
- – Данные о кол-ве лицензий
- – Проверка на банкротство
- – Структура компании
- – История изменений
- – Реестр дисквалифицированных лиц
- – Массовость адреса
- – и еще более 12 пунктов.
Расширенный отчёт:
Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.
- + Полная выписка ЕГРЮЛ
- + Судебные дела из картотеки
- + Долги компании
- + Публичные торги имуществом
- + Госзакупки
- + Лицензии и сертификаты
- + Члентство ТПП
- + Торговые марки и знаки
- + Вся финансовая отчетность
- + Проверки прокуратуры
- + Упоминания в интернете
- + Сообщения эмитентов
- + Особые реестры ФНС
- + Открытые данные компании
- + Маркеры благонадежности
- + Другая доп. информация.
Сервис проверки контрагентов
Ключевая информация о компаниях в один клик: выписка ЕГР с подписью ФНС, e-mail уведомления об изменениях избранных компаний, взаимосвязи организации, данные по банкротству и арбитражным делам и многое другое
Баланс и другие финансовые показатели
- Найдут и проверят потенциальных поставщиков и подрядчиков
- Снизят налоговые риски компании
- Обеспечат проверку реквизитов компаний
- Сформируют отчет для закрытия рисков перед ФНС и руководителем
- Проведут бизнес-разведку и всестороннюю проверку контрагента
- Найдут фирмы-однодневки и связанные (аффилированные) организации
- Найдет и оценит риски работы с потенциальными клиентами
- Обогатит базы данных информацией ФНС
- Проведет проверку перед заключением сделки
- Определит реальный опыт и связи компании
- Оценит финансовое состояние контрагента перед проведением тендера
- Определит учредителей и круг лиц, принимающих решение
Получайте официальный документ с подписью ФНС, который подтвердит текущий статус вашего контрагента.
Такая выписка — обязательный документ для участия в торгах и тендерах.
Новый индикатор для определения степени риска выездной налоговой проверки: к вам или вашим контрагентам.
- Отражает информацию по факторам, влияющим на вероятность выездной налоговой проверки
- Анализ риска по потенциальным поставщикам и заказчикам
NEW
Мониторинг изменений компаний NEW
Добавляйте контрагентов в раздел «Мониторинг контрагентов» и регулярно получайте автоматические уведомления об их изменениях по электронной почте:
- Банкротство
- Изменения в ЕГР (название, директор, учредитель, адрес регистрации)
- Любой статус арбитражного производства
Вы всегда в курсе того, что происходит с избранными компаниями!
Быстро и просто определяйте связи контрагента для принятия управленческих решений.
Определяйте связи компаний и их владельцев по:
- Руководителям
- Учредителям
- Местоположению
- Госконтрактам
Отслеживайте процентные соотношения долей, статусы компаний и их адреса.
Принимайте правильные управленческие решения на основе информации о том, как часто и с кем судится ваш партнер и не объявлен ли он банкротом, как много должен заплатить по решению суда.
- Судебные разбирательства с участием компании
- Компании-банкроты
- Информация по долгам, которые находятся на стадии взыскания
С инструментом «Финансы» оценивайте показатели баланса партнера, величину его собственного капитала, риск банкротства и зависимости из-за кредитов.
- Финансовый анализ в табличной или в графической форме
- Скачивание и печатать отчетов о финансовых движениях
Моментально анализируйте компанию даже без специальных знаний!
- Визуальное отображение информации по компании
- Агрегированное представление различных данных в виде единого светофора
- Общие выводы по безопасности
Получайте данные по контрактам, заказчикам и исполнителям!
- Определение реального опыта компании
- Выявления соответствия заявленного масштаба компании реальному
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Анализ выполненных и расторгнутых контрактов
Подбирайте новых контрагентов!
Функция « Поиск» дает возможность искать не конкретную компанию, а список компаний по критериям:
• Отрасль
• Регион
• Срок существования
• Размер капитала
Проводите глубокий анализ партнера с помощью данных ФНС. С помощью него вы сможете отслеживать:
- Среднюю численность сотрудников
- Участвует ли компания в консолидированных группах
- Наличие специального режима налогообложения
- Налоги, сборы, страховые взносы и штрафы
- Блокировку счет
Сводная актуальная информация по контрагенту: арбитраж, финансовый анализ, связи компании, госконтракты, общие сведения — в удобном сводном отчете.
- Позволяет комплексно оценить контрагента
- Хранит информацию о контрагенте в электронной и печатной форме
Проверяйте, является ли массовым адрес, учредитель или руководитель вашего контрагента.
- Дополнительный источник информации о руководителях или учредителях и зарегистрированных на них компаниях
- Снижает риск заключения договоров с потенциально недобросовестным контрагентом
Проверка контрагента
При выборе контрагентов нужно проявлять должную осмотрительность. Ведь взаимоотношения с неблагонадежным контрагентом могут привести к доначислению налогов, пеней и штрафов.
Но мало провести проверку добросовестности контрагента. Нужно еще и доказать налоговикам, что вы это действительно сделали. При помощи нашего сервиса вы сможете собрать досье на контрагента и подготовить справку, которую при необходимости предъявите проверяющим. Причем на справке будет отображаться дата ее составления – это послужит доказательством того, что проверку контрагента вы провели заранее, а не за 5 минут до прихода ревизоров.
Вы можете сделать быструю проверку контрагента на благонадежность по ИНН или же комплексную. Комплексная проверка поможет узнать, сдавал ли контрагент отчетность, предъявлялись ли ему судебные иски, имеются ли в отношении него незавершенные исполнительные производства и т.д.
Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:
https://pb.nalog.ru/index.html
Распечатайте из этого сервиса следующие страницы:
| Готово |
| Карточка организации |
| Участие в нескольких ЮЛ (сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц) |
| Дисквалификация (сведения о дисквалификации руководителя контрагента) |
| Адреса нескольких ЮЛ (сведения об адресах, указанных при регистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами) |
| Ограничения участия в ЮЛ (сведения о лицах, в отношении которых подтвержден факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации) |
Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:
https://pb.nalog.ru/index.html
Распечатайте из этого сервиса следующие страницы:
| Готово |
| Карточка организации |
| Участие в нескольких ЮЛ (сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц) |
| Дисквалификация (сведения о дисквалификации руководителя контрагента) |
| Адреса нескольких ЮЛ (сведения об адресах, указанных при регистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами) |
| Ограничения участия в ЮЛ (сведения о лицах, в отношении которых подтвержден факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации) |
Перейдите по указанной ссылке и по ИНН или ОГРН откройте выписку из ЕГРЮЛ:
https://egrul.nalog.ru
Сохраните выписку из ЕГРЮЛ в формате pdf или распечатайте ее
| Готово |
| Выписка из ЕГРЮЛ на контрагента |
Проверьте, не принимал ли налоговый орган решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего. Для этого укажите ОГРн/ИНН контрагента:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Распечатайте страницу с информацией о публикации решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в журнале «Вестник государственной регистрации» (или сведения о том, что информации по указанному ОГРН/ИНН не обнаружено)
| Готово |
| Сведения о принятых налоговым органом решениях о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц |
Проверьте, есть ли у контрагента задолженность по налогам, переданная на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представлял ли контрагент в течение прошедшего года налоговую отчетность:
https://service.nalog.ru/zd.do
Распечатайте страницу с информацией о наличии/отсутствии у контрагента текущей налоговой задолженности и о подаче налоговой отчетности
| Готово |
| Сведения о наличии налоговой задолженности, переданной на взыскание приставам, и о представлении налоговой отчетности |
Посмотрите, не значится ли контрагент в реестре банкротов:
https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx
Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве)
| Готово |
| Сведения о банкротстве контрагента |
Проверьте, имеются ли предъявленные контрагенту другими лицами иски (дела, в которых контрагент выступает в качестве ответчика):
http://kad.arbitr.ru
Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к контрагенту исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел
| Готово |
| Сведения о текущих и завершенных судебных делах с участием контрагента |
Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении контрагента:
http://fssprus.ru/iss/ip
Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве
| Готово |
| Записи из банка данных исполнительных производств |
Если у вас имеется копия паспорта руководителя контрагента, проверьте, является ли паспорт действительным:
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?s >
Распечатайте страницу с результатом проверки
| Готово |
| Сведения о действительности паспорта руководителя |
Перейдите по указанной ссылке и откройте выписку из ЕГРИП:
https://egrul.nalog.ru
Сохраните выписку в формате pdf или распечатайте ее
| Готово |
| Выписка из ЕГРИП на предпринимателя |
Посмотрите, не значится ли предприниматель в реестре банкротов:
https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx
Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве)
| Готово |
| Сведения о банкротстве предпринимателя |
Проверьте, имеются ли предъявленные предпринимателю другими лицами иски (дела, в которых предприниматель выступает в качестве ответчика):
http://kad.arbitr.ru
Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к предпринимателю исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел
| Готово |
| Сведения о текущих и завершенных судебных делах с участием предпринимателя |
Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении предпринимателя:
http://fssprus.ru/iss/ip
Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве
| Готово |
| Записи из банка данных исполнительных производств |
Проверьте, является ли паспорт предпринимателя действительным: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?s >
Распечатайте страницу с информацией по результатам проверки
| Готово |
| Сведения о действительности паспорта предпринимателя |
Справка о проверке контрагента
от 31.01.2020
В отношении контрагента [название контрагента] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.
| Дата проверки | 31.01.2020 | |||||||||||||||||
| Название контрагента | [название контрагента] | |||||||||||||||||
| ИНН контрагента | [ИНН контрагента] | |||||||||||||||||
| Сайт контрагента | [сайт контрагента] | |||||||||||||||||
| Собраны документы на контрагента |
| Дата проверки | 31.01.2020 | ||||||||
| Название контрагента | [название контрагента] | ||||||||
| ИНН контрагента | [ИНН контрагента] | ||||||||
| Сайт контрагента | [сайт контрагента] | ||||||||
| Собраны документы на контрагента |
| Дата проверки | 31.01.2020 |
| Ф.И.О. предпринимателя | [Ф.И.О. предпринимателя] |
| ИНН предпринимателя | [ИНН предпринимателя] |
| Сайт предпринимателя | [сайт предпринимателя] |
| Собраны документы на |